ФНС усилила контроль за наличными расчетами с нерезидентами

Федеральная налоговая служба (ФНС) ужесточила контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении наличных расчетов по сделкам с нерезидентами после завершения моратория на административную ответственность за соответствующие нарушения в конце 2023 года. Об этом пишут «Ведомости».

Налоговый консультант для физических лиц из Санкт-Петербурга Марина Курлова рассказала, что в 2024 году уже были зафиксированы четыре подобных административных дела. В одном из случаев ФНС оштрафовала россиянина на 4 миллиона рублей за продажу квартиры в Москве гражданину Армении с использованием наличного валютного расчета. Сумма штрафа составила 30% от стоимости сделки. Подобные меры применяются и в отношении сделок с автомобилями.

Налоговый юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите пояснила, что информация о сделках поступает в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или реестр транспортных средств ГИБДД, откуда автоматически направляется в ФНС.

Кроме того, источником информации для налоговых инспекторов может служить налоговая декларация, к которой необходимо прикладывать договоры купли-продажи при декларировании доходов от продажи недвижимости или транспортных средств.

Ранее портал «Недвижимость и строительство» сообщал, что ФНС ликвидирует холдинг «Инвест стандарт», владеющий частью сети «Светофор».