Центробанк России ужесточает контроль над финансовыми операциями

ЦБ РФ выступил с инициативой об усилении контроля над операциями компаний и предприятий с признаками нелегальной деятельности и над операциями, осуществляемыми со слитками драгметаллов. По словам игроков рынка, принятие такого документа подразумевает ощутимую доработку банками IT-систем, а в части учета операций с золотыми слитками на это может потребоваться не один месяц.

В минувшую пятницу Центробанк обнародовал проект указания о внесении поправок в требования внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием средств. В пояснительной записке отмечается, что проект предусматривает дополнение списка признаков, свидетельствующих о необычном и потенциально незаконном характере операции. Запланировано также добавление новых признаков, указывающих на возможную легализацию доходов, которые были получены в ходе проведения операций с драгметаллами и изделиями из них.

Ранее портал «Недвижимость и строительство» сообщал, что ключевая ставка может снизиться к концу 2024 года.